河南太康鍋爐有限公司始終堅持”誠信為本、質(zhì)量至上“理念，行業(yè)健康發(fā)展。本著合作互惠互利的發(fā)展理念，愿與新老朋友們一起，共同奔向美好未來! 生物質(zhì)蒸汽鍋爐工作原理：生物質(zhì)蒸汽鍋爐兩側(cè)布置水冷壁構(gòu)成爐膛及對流煙道，蒸汽鍋爐鍋筒內(nèi)布置有單回程螺紋煙管。爐膛內(nèi)采用水冷整澆的前拱、后拱。前拱為階梯形，后拱為人字形，使拱的覆蓋率接近85，有利于生物質(zhì)燃料的燃燒。采用大塊式鏈條爐排實現(xiàn)機械式燃燒。配鼓引風機進行機械通風，并配以出渣機實現(xiàn)機械出渣，控制監(jiān)測儀表齊全。

原標題：杭州鍋爐集團股份有限公司一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會燃油氣蒸汽鍋爐指定媒體仔細閱讀年度報告全文所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示□ 適用 √ 不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案√ 適用 □ 不適用是否以公積金轉(zhuǎn)增股本□ 是 √ 否公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以公司總股本739,201,050股扣除公司回購專戶上已回購股份20,568,146股后的總股本718,632,904股為基數(shù)（回購股份不參與分紅），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案□ 適用 √ 不適用二、公司基本情況1、公司簡介■2、報告燃油氣蒸汽鍋爐期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介公司主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設備和能源利用整體解決方案，是我國規(guī)模***大、品種***全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地。

公司作為鍋爐行業(yè)國家認定企業(yè)技術中心和國家高新技術企業(yè)，產(chǎn)品的設計水平、制造工藝和市場占有率均位居行業(yè)前列同時公司作為余熱利用設備標委會主任委員和秘書處單位，承擔國家標準和行業(yè)標準的編制和修訂公司主要實行訂單式生產(chǎn)模式和產(chǎn)品直銷模式。

主要業(yè)務及產(chǎn)品為：1、余熱鍋爐：燃機余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐、燒結(jié)機余熱鍋爐、水泥窯余熱鍋爐等其他余熱鍋爐，熱水鍋爐，電站鍋爐（循環(huán)流化床鍋爐、煤粉燃油氣蒸汽鍋爐爐、高爐煤氣等），電站輔機（高壓加熱器、低壓加熱器、除氧器、冷凝器）；

2、清潔環(huán)保能源裝備：垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、天然氣鍋爐（L型及D型）、廢水廢氣廢物（包括污泥）鍋爐、熔鹽吸熱器、熔鹽換熱器、熔鹽儲罐、低氮燃燒、SCR\SNCR設備等，核電設備（核電常規(guī)島輔機、民用核二三級設備）；

3、解決方案：指同一項目除為客戶提供產(chǎn)品服務外，還提供技術、安裝、調(diào)試、運維等附加服務；或者同一項目為客戶提供兩種及以上產(chǎn)品的組合服務 具體包括但不限于以下：EP/EPC/PC項目，導熱油換熱器，石化化工換熱器、海水淡化裝置、氣化爐（容器、熱交換器）等其他換熱器及壓力容器。

公司是節(jié)能環(huán)保行業(yè)，并始終以節(jié)能減排為燃油氣蒸汽鍋爐發(fā)展方向，堅持做大做強以余熱鍋爐為核心的節(jié)能環(huán)保裝備與工程主業(yè)這一方針報告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務、經(jīng)營模式、主要業(yè)績驅(qū)動因素等內(nèi)容未發(fā)生重大變化3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標。

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否單位：元■（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)單位：元■上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股■■■（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用公司報告期無優(yōu)先股股東持股情燃油氣蒸汽鍋爐況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系■5、公司債券情況公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否三、經(jīng)營情況討論與分析1、報告期經(jīng)營情況簡介

2020年公司緊緊圍繞既定的整體戰(zhàn)略目標，繼續(xù)聚焦能源利用升級和解決方案創(chuàng)新領域，持續(xù)踐行“以客戶為中心，以奮斗者為本”兩大理念，積極推進、全面落實年度工作計劃2020年盡管新冠疫情對全球市場經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大沖擊，公司努力克服新冠疫情給國內(nèi)外項目執(zhí)行、產(chǎn)品交付帶來的不利影響，全年各項主營業(yè)務獲得長足發(fā)展，較好完成了年初既定目標挑戰(zhàn)值。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,556.6萬燃油氣蒸汽鍋爐元，較上年同期增長36.37 %，實現(xiàn)營業(yè)利潤71,229.8萬元，較上年同期增長36.59%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤51,548.35萬元，較上年同期增長40.79%。

報告期內(nèi)，公司制定了“十四五發(fā)展規(guī)劃”，明確了發(fā)展戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑未來公司將堅守實業(yè)，聚焦主業(yè)，秉承“以客戶為中心，以奮斗者為本，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)變革發(fā)展”的核心價值觀，圍繞現(xiàn)有高端裝備產(chǎn)業(yè)價值鏈的延伸、優(yōu)化與協(xié)同，以產(chǎn)業(yè)運營與資本運作為路徑，以中國質(zhì)量獎為引領，實施“精益制造”與“創(chuàng)新合作”兩大戰(zhàn)略，打造精益數(shù)字化核心競爭力，力爭成為全球領先的節(jié)能環(huán)保設備和能源利用整體解決方案供應商，實現(xiàn)高質(zhì)量基礎上高增長的戰(zhàn)略目標。燃油氣蒸汽鍋爐

2020年，**全口徑發(fā)電裝機容量達22億千瓦，同比增長9.5%2020年，**全口徑火電裝機容量達12.5億千瓦，占全部裝機容量的56.58%其中，煤電裝機容量為10.8億千瓦，占全部裝機容量的49.07%，首次降至50%以下；氣電裝機容量為9802萬千瓦，占全部裝機容量的4.45%。

水電裝機容量達3.7億千瓦，占全部裝機容量的16.82%**并網(wǎng)風電裝機容量達28153萬千瓦，占全部裝機容量的12.79%；**并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量達25343萬千瓦，占全部裝機容量的11.52%；**全口徑核電裝機容量達4989萬千瓦，占全部裝機容量的2.27%。

我國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2020年非化石燃油氣蒸汽鍋爐能源發(fā)電裝機（風電、水電、光電、核電）占比近44%■2020年**發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)圖2020年我國明確提出，將提高國家自主貢獻力度，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。

到2030年，中國單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上為落實“碳達峰、碳中和”目標任務，“十四五”及今后一段時期，我國可再生能源將以更大規(guī)模、更高比例發(fā)展，步入高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段，進入大規(guī)模、高比例、低成本、市場化發(fā)展新時代。

“30·60目標”將重構(gòu)國家的能源產(chǎn)業(yè)格局，同時也為公司未來40年燃油氣蒸汽鍋爐的發(fā)展指明了方向2020年公司對現(xiàn)有的技術及產(chǎn)品戰(zhàn)略不斷進行調(diào)整，以承接能源行業(yè)的大發(fā)展節(jié)能減排、能源高效利用是我國實現(xiàn)“30·60目標”***重要、***經(jīng)濟的手段，這也是公司的長期的優(yōu)勢所在。

公司在鋼鐵、水泥、建材等碳排放大戶所在行業(yè)已深耕60余載，未來將繼續(xù)在余熱利用、節(jié)能高效方面積極探索，形成以減量化服務為目標的節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式同時大力開發(fā)以“近零排放”的生物質(zhì)鍋爐，實現(xiàn)碳的有機循環(huán)。

公司布局的新能源+儲能業(yè)務模式已經(jīng)初步完成研發(fā)，即將在儲能、調(diào)峰等多個場景開展應用公司的主導產(chǎn)品燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐配套燃氣輪機，作為電力市場的靈活電源，依舊具有較大的市場前景公司與浙江大學產(chǎn)學研深燃油氣蒸汽鍋爐度合作的燃燒后碳捕集技術，目前正在推動示范項目落地，通過該技術將發(fā)電企業(yè)的碳排放落到實處。

面對穩(wěn)中求進的核電市場，公司現(xiàn)正積極參與核島設備的市場開拓和項目執(zhí)行，已展開第四代核電的研發(fā)除了塔式光熱熔鹽儲能技術外，公司也正在探索其他儲能技術路線公司66年專注節(jié)能減排事業(yè)，未來將鎖定“30·60目標”，堅守主業(yè)，拓展新能源及儲能新方向，助力30碳達峰與60碳中和。

報告期內(nèi)，公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，持續(xù)關注行業(yè)和產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展，深入挖掘潛在的市場機遇在以傳統(tǒng)燃煤燃氣為基礎能源的鍋爐市場及新舊動能轉(zhuǎn)換市場機會外，捕捉可再生能源、新能源（光伏光熱等）、大氣治理、固廢處理能等清潔能源發(fā)電和儲能發(fā)電市場機會，創(chuàng)新燃油氣蒸汽鍋爐行業(yè)能源解決方案，提供智能化能源設備和服務。

在節(jié)能減排領域，以核心技術的產(chǎn)品帶動解決方案的業(yè)務拓展報告期內(nèi)，公司新增訂單62.4億元，比去年同期增長32%，其中余熱鍋爐設備的新增訂單35.2億元，比去年同期增長55%，清潔環(huán)保能源裝備新增訂單14.6億元，解決方案新增訂單9.3億元，備件及服務新增訂單3.3億元。

截至2020年12月底，公司實現(xiàn)在手訂單55億元管理變革深入推進報告期內(nèi)，公司深入踐行“以客戶為中心，以奮斗者為本”兩大理念，以變革為驅(qū)動力，提升組織能力，推動高質(zhì)量發(fā)展報告期內(nèi)，公司管理變革進入深水區(qū)，公司治理、人力資源管理、技術創(chuàng)新、營銷能力提升、供應鏈管理五項子項目全面落地。

公司燃油氣蒸汽鍋爐持續(xù)踐行“以結(jié)果為導向，以奮斗者為本“的原則，人才戰(zhàn)略、績效戰(zhàn)略、激勵戰(zhàn)略共同推進，落實績效管理，激活組織活力，將以奮斗者為本的高績效的獲取分享機制植入管理體系，推行績效考核與組織激勵相結(jié)合、短期激勵與長期激勵相結(jié)合的機制；同時加強干部管理梯隊建設，構(gòu)建有競爭力的人才體系、績效體系、激勵體系，支撐公司競爭優(yōu)勢和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

針對三大業(yè)務流，公司建立IPD（產(chǎn)品集成開發(fā)）、LTC（機會至收款）、ITR（售后）三大業(yè)務流程體系，同時用流程IT的方式進行固化，推進流程化的組織建設和運作，大大提升了組織效率在供應鏈與交付體系模塊，公司制定交付戰(zhàn)略并堅定落實，優(yōu)化能匹配集成供應鏈流程的流程型組織，全面燃油氣蒸汽鍋爐梳理供應鏈各模塊業(yè)務流程，開發(fā)配套機制，保證業(yè)務高效運作；成立計劃委員會與采購委員會，有效地提升組織規(guī)模發(fā)展帶來的業(yè)務效率，打造具備核心技術競爭力的產(chǎn)品和解決方案供應商。

此外，公司將全面構(gòu)建面向客戶的、具有高度競爭力優(yōu)勢的供應鏈，建設“以顧客為中心”的全價值鏈質(zhì)量管理體系，打造穩(wěn)定強健的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈公司實施創(chuàng)新合作戰(zhàn)略，以市場創(chuàng)新為導向，以自主創(chuàng)新為主，通過與高校和行業(yè)研究所合作、國內(nèi)外布局研究所、與行業(yè)專家合作等途徑，建立有創(chuàng)新能力的新產(chǎn)品研發(fā)體系；并加大研發(fā)投入，優(yōu)化創(chuàng)新激勵機制，持續(xù)提升創(chuàng)新能力和投入產(chǎn)出比。

2020年，公司研發(fā)投入30,488萬元，同比增加55%報告期內(nèi)，公司和浙江大學建燃油氣蒸汽鍋爐立了全天候戰(zhàn)略合作，成立了先進能源聯(lián)合研發(fā)中心，雙方將在太陽能發(fā)電、生物質(zhì)高效利用、二氧化碳捕集與綜合利用、固廢處理等領域開展全面合作，向清潔能源、新能源產(chǎn)業(yè)布局邁出了新步伐。

此外，公司與西安交大、上海交大、中科院、西南交大等**科研院校建立緊密合作，牽手向新能源產(chǎn)業(yè)布局形成集科學研究、人才培養(yǎng)和技術輻射于一體的“產(chǎn)學研”共同體，打造未來發(fā)展新優(yōu)勢市場、運營全面布局報告期內(nèi)，公司推進實施“30·60目標”以及“精益制造戰(zhàn)略”，公司在蕪湖、德清兩地做了基地部署，立足于清潔能源發(fā)電、儲能發(fā)電領域深耕發(fā)展。

公司在安徽蕪湖自貿(mào)區(qū)成立了杭鍋集團（蕪湖）新能源科技有限公司，打造蕪湖新能源環(huán)保裝備研發(fā)制造集燃油氣蒸汽鍋爐成基地，2021年3月該基地已投入使用，將面向全球中高端行業(yè)用戶提供新能源環(huán)保裝備；報告期內(nèi)，公司在浙江德清市設立了浙江西子新能源有限公司和浙江杭鍋能源裝備有限公司，將投資建設新能源裝備產(chǎn)業(yè)制造基地，支撐清潔能源發(fā)電裝備、儲能發(fā)電裝備業(yè)務的發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司相繼成立了海寧分公司、成都分公司、武漢分公司、濟南分公司海寧分公司負責實施年產(chǎn)1.5萬噸鍋爐部件技術改造項目，助力公司生產(chǎn)制造能力的整體提升成都、武漢、濟南分公司的成立，有利于公司更便捷地整合國內(nèi)三地的優(yōu)勢資源，完善產(chǎn)業(yè)布局，提升市場競爭力，并輻射東南亞、南亞國際市場。

此外，承接公司海外戰(zhàn)略的布局，在泰國和迪拜設立了辦事處并派駐總代表，深燃油氣蒸汽鍋爐耕當?shù)厥袌觯粩嗳〉糜唵尉€索，并轉(zhuǎn)化為訂單的機會點后續(xù)公司將在孟加拉、印尼、俄羅斯等國家開立辦事處、派駐總代表常駐2019年，公司正式獲得民用核安全設備制造許可證，成為浙江**一家取得核二、三級壓力容器和熱交換器制造許可證的大型上市企業(yè)。

報告期內(nèi)，公司斬獲廣東太平嶺核電項目1、2號機組LOT130Ap核島EDG日用油罐及BQR、BQV儲罐供應合同，標志公司在核電裝備制造和清潔能源領域又邁出了新的一步投資服務兩翼共驅(qū)報告期內(nèi)，公司與寧波復聚中光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）組成聯(lián)合體受讓了浙江中光新能源科技有限公司51%股權，其中公司持有中光新能源22.23%股權。

中光新能源專注于太陽能光熱電站的燃油氣蒸汽鍋爐開發(fā)、運營管理，致力于通過先進、高效的光熱發(fā)電技術，提供高品質(zhì)、低成本的綠色清潔能源2021年初，公司全資子公司浙江國新股權投資有限公司投資并持有杭州眾能光電科技有限公司10%股權。

眾能光電主要從事薄膜光電器件（鈣鈦礦/OPV）和相關裝備的研發(fā)和生產(chǎn)上述兩家企業(yè)已入駐公司西子智慧產(chǎn)業(yè)園報告期內(nèi)，西子智慧產(chǎn)業(yè)園建設及招商運營有序推進，產(chǎn)業(yè)園一期（雛鷹創(chuàng)業(yè)基地，建筑面積約8000平方米）平穩(wěn)運營，目前已引進杭州安譽生物科技有限公司等20余家企業(yè)入駐；產(chǎn)業(yè)園二期（建筑面積約24萬平方米）已于2020年6月8日正式開園，已成功吸引中科院資本數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新中心、力普科技、向正科技等近百家企業(yè)入駐，并已于2燃油氣蒸汽鍋爐020年下半年逐步完成了園區(qū)食堂、音樂廳、會議中心、浙圖文瀾書屋等高端配套的建設與完善；產(chǎn)業(yè)園三期（商業(yè)生活配套）已引入沃爾瑪旗下高端會員店——山姆超市并已于2020年12月30日盛大開業(yè)，三期剩余集中商業(yè)部分也已在緊密招商過程中，也成功引入海底撈、肯德基、星巴克、洛克公園等品牌，預計可在2021年上半年集中開業(yè)；產(chǎn)業(yè)園四期（智能制造平臺，約6萬平方米）已于2020年10月15日破土動工、預計可在2022年完成竣工驗收，并已成功引入北京博魯斯潘精密機床項目。

園區(qū)已經(jīng)初步形成一個以數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、新能源與節(jié)能環(huán)保等三大產(chǎn)業(yè)為主導，兼具較為豐富的生活文化配套的多業(yè)態(tài)智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)公司全資子公司杭燃油氣蒸汽鍋爐州西子星月產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司作為西子智慧產(chǎn)業(yè)園的運營平臺，已經(jīng)在進行項目整體的招商與運營，目前二期項目去化率已超過45%。

未來園區(qū)全部投運后，將成為公司穩(wěn)定的利潤增長點和投資發(fā)展重要平臺2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化□ 是 √ 否3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況√ 適用 □ 不適用單位：元■4、是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明□ 適用 √ 不適用6、面臨退市情況□ 適用 √ 不適用7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相燃油氣蒸汽鍋爐比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用1. 公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)根據(jù)相關新舊準則銜接規(guī)定，對可比期間信息不予調(diào)整，首次執(zhí)行日執(zhí)行新準則的累積影響數(shù)追溯調(diào)整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

2. 公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部于2019年度頒布的《企業(yè)會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明□ 適用 √ 不適用公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)燃油氣蒸汽鍋爐生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用1. 合并范圍增加■2. 合并范圍減少■杭州鍋爐集團股份有限公司董事長： 王水福二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2021－012

杭州鍋爐集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2021年3月17日以郵件、專人送達等形式發(fā)出，會議于2021年3月26日以現(xiàn)場及通訊方式召開，應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，其中董事許建明、何偉校以視頻會議方式參會，燃油氣蒸汽鍋爐獨立董事朱克實、鄭津洋以通訊表決方式參加表決。

公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》等的有關規(guī)定會議由公司董事長王水福先生召集，經(jīng)董事審議、表決形成如下決議：一、《2020年度報告及摘要》；表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

《2020年度報告全文》見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2020年度董事會工作報告》；表決結(jié)果：同意：8票；反對：0燃油氣蒸汽鍋爐票；棄權：0票《2020年度董事會工作報告》詳見公司《2020年度報告》公司獨立董事朱克實先生、鄭津洋先生、劉國健先生向董事會遞交了《2020年度獨立董事述職報告》，朱克實先生、鄭津洋先生、劉國健先生將在公司2020年度股東大會上述職。

《2020年度獨立董事述職報告》刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上三、《2020年度總經(jīng)理工作報告》；表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

四、《2020年度財務決算報告》；報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,556.6萬元，較上年同期增長36.37 %，實現(xiàn)營業(yè)利潤71,229.8萬元燃油氣蒸汽鍋爐，較上年同期增長36.59%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤51,548.35萬元，較上年同期增長40.79%。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票五、《2020年度利潤分配方案》；以公司總股本739,201,050股扣除公司回購專戶上已回購股份20,568,146股后的總股本718,632,904股為基數(shù)（回購股份不參與分紅），擬向全體股東每10 股派息人民幣4元（含稅）。

公司董事會認為公司2020年度經(jīng)營良好，考核業(yè)績達標，現(xiàn)金流情況也相對較好，2020年度利潤分配方案合法、合規(guī)，遵循公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市燃油氣蒸汽鍋爐公司現(xiàn)金分紅》等的規(guī)定和要求，有利于公司的長遠發(fā)展。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

六、《關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；為保證公司及控股子公司經(jīng)營活動中融資業(yè)務的正常開展，簡化審批手續(xù)，提高經(jīng)營效率，并結(jié)合公司及控股子公司進一步的發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向各金融機構(gòu)申請綜合授信額度總計不超過人民幣150億元，并根據(jù)授信額度，辦理相關資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)（涉及重大燃油氣蒸汽鍋爐資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，仍應根據(jù)公司相關制度履行審批程序），適用期限為2020年度股東大會審議通過后至2021年度股東大會重新核定申請授信額度之前，借款利率參照中國人民銀行規(guī)定的利率，由本公司及控股子公司與借款銀行協(xié)商確定。

并擬同意授權公司及控股子公司董事長在銀行綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關協(xié)議及文件表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票七、《關于使用閑置自有資金進行理財和信托產(chǎn)品投資及委托貸款業(yè)務的議案》。

公司（含控股子公司）擬使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金投資保本型和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和委托貸款業(yè)務，并授權公司及控股子公司管理層具體實施表決結(jié)果：同意：8票；反對燃油氣蒸汽鍋爐：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于使用閑置自有資金進行理財和信托產(chǎn)品投資及委托貸款業(yè)務的公告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》八、《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》；。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）自為公司提供審計服務以來，一直能勤勉履行其燃油氣蒸汽鍋爐審計職責，公正、客觀、及時、準確地完成各次審計任務，且天健事務所規(guī)模較大，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2021年度財務審計工作要求，根據(jù)董事會審計委員會提議，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于擬續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的公告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資燃油氣蒸汽鍋爐訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》九、《關于〈公司2020年度內(nèi)部控制的自我評價報告〉的議案》；。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司2020年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》十、《關于公司2021年度董事、高級管理人燃油氣蒸汽鍋爐員薪酬方案的議案》。

根據(jù)公司發(fā)展狀況、薪酬體系和同行業(yè)/同地區(qū)公司董事、高管薪酬情況，為進一步健全激勵約束機制，董事會擬定公司董事和高級管理人員2021年度薪酬事項如下：（一）公司董事薪酬：1、公司董事2021年薪酬結(jié)構(gòu)為：固定工資+年終目標績效獎金+其他福利

■注：初步確定的2021年度總收入如上，將根據(jù)2021年度公司目標及個人PBC績效目標的實現(xiàn)情況，***終確定其2021年度績效獎金及總收入2、公司擬2021年度為獨立董事發(fā)放的津貼標準為8萬元（稅前），鄭津洋先生在2021年度不從公司領取薪酬。

3、其他董事按其任職的高級管理人員崗位領取薪酬（二）公司高管薪酬：2021年度公司高級管理人員薪酬燃油氣蒸汽鍋爐構(gòu)成為：固定工資+年終目標績效獎金+其他福利具體薪酬計劃如下：■注：***終將根據(jù)2021年度公司目標及個人PBC績效目標的實現(xiàn)情況，***終確定其2021年度績效獎金及總收入。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

十一、《關于增補公司董事的議案》因公司董事許廣安先生辭職，公司董事會人數(shù)少于公司《章程》規(guī)定人數(shù)，現(xiàn)經(jīng)公司董事會提名，擬增補羅世全先生為公司董事羅世全先生擔任公司董事不會導致董事會中兼任公司燃油氣蒸汽鍋爐高級管理人員的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

羅世全：中國國籍，無境外居留權，1973年9月出生，碩士研究生學歷，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學，注冊會計師，注冊稅務師，中級會計師歷任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司運營財務總監(jiān)，奧的斯機電電梯有限公司成本總監(jiān)，天合光能股份有限公司運營財務總監(jiān)，上海美特斯邦威服飾股份有限公司財務總監(jiān)和總裁助理，浙江西子勢必銳航空工業(yè)有限公司財務總監(jiān)；現(xiàn)任西子聯(lián)合控股有限公司財務部長。

羅世全先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒表決結(jié)果燃油氣蒸汽鍋爐：同意：8票；反對0票；棄權：0票。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》十二、《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月3燃油氣蒸汽鍋爐0日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》十三、《關于公司會計政策變更的議案》。

表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于公司會計政策變更的公告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見詳見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》十四、燃油氣蒸汽鍋爐《關于召開公司2020年度股東大會的議案》；。

公司擬定于2021年4月23日召開公司2020年度股東大會表決結(jié)果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于召開公司2020年度股東大會的通知》。

上述**、二、四、五、六、七、八、十、十一項尚需提交公司年度股東大會審議特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2021－013杭州鍋爐集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議燃油氣蒸汽鍋爐公告公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議通知于2021年3月17日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于2021年3月26日以現(xiàn)場方式召開，應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有關規(guī)定。

會議由公司監(jiān)事會主席陸志萍女士召集，經(jīng)監(jiān)事審議、表決，形成如下決議：一、《2020年度報告及摘要》；表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核杭州鍋爐集團股份有限公司2020年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國燃油氣蒸汽鍋爐證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2020年度報告全文》見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2020年度監(jiān)事會工作報告》；表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票三、《2020年度財務決算報告》；報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,556.6萬元，較上年同期增長36.37 %，實現(xiàn)營業(yè)利潤71,229.8萬元，較上年同燃油氣蒸汽鍋爐期增長36.59%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤51,548.35萬元，較上年同期增長40.79%。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票四、《2020年度利潤分配方案》；以公司總股本739,201,050股扣除公司回購專戶上已回購股份20,568,146股后的總股本718,632,904股為基數(shù)（回購股份不參與分紅），擬向全體股東每10 股派息人民幣4元（含稅）。

公司監(jiān)事會認為公司2020年度經(jīng)營良好，考核業(yè)績達標，現(xiàn)金流情況也相對較好，公司利潤分配方案符合公司當前的實際情況，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，遵循公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅燃油氣蒸汽鍋爐》等的規(guī)定和要求。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票五、《關于〈2020年度內(nèi)部控制的自我評價報告〉的議案》；表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行。

公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《公司2020年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。

六、《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2020年度計提資產(chǎn)減值準備的決議燃油氣蒸汽鍋爐程序合法，依據(jù)充分；計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，符合公司實際情況，計提后將更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

七、《關于公司會計政策變更的議案》表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票經(jīng)審核，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂并發(fā)布的《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 21 號——租賃〉的通知》（財會〔2018〕35 號）進行的變更，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，公司燃油氣蒸汽鍋爐將根據(jù)首次執(zhí)行該準則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

同意公司本次會計政策變更詳細內(nèi)容見刊登在2021年3月30日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關于公司會計政策變更的公告》。

上述**、二、三、四尚需提交公司股東大會審議特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司監(jiān)事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 公告編號：2021-015杭州鍋爐集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行理財和信托產(chǎn)品投資及委托貸款業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保燃油氣蒸汽鍋爐證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭鍋股份”）2021年3月26日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行理財和信托產(chǎn)品投資及委托貸款業(yè)務的議案》，同意公司（含控股子公司）在保障正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金投資保本型和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和委托貸款業(yè)務，并同意授權公司管理層和控股子公司管理層具體實施，具體情況如下：。

一、投資概況1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益2、投資額度：**額度不超過人民幣15億元在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用3、燃油氣蒸汽鍋爐投資品種： 公司閑置自有資金主要投向保本型和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和委托貸款業(yè)務。

不得直接或間接用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的信托產(chǎn)品4、投資期限：自股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效5、決策程序：此項議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易。

二、投資風險及風險控制措施1、投資風險（1）公司購買的保本和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品以及委托貸款業(yè)務屬于相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除上述投資受到市場波動的影響（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。

2、風險控制措施（1）燃油氣蒸汽鍋爐公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、委托貸款項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；（2）公司內(nèi)審部負責對本項授權投資進行審計監(jiān)督，每個季度末應對各項投資進行全面審查。

（3）公司已制訂《理財產(chǎn)品業(yè)務管理制度》以及《對外提供財務資助管理制度》，對投資理財和委托貸款的原則、范圍、權限、內(nèi)部審批流程、責任部門及責任人等方面作出了規(guī)定，防范投資風險（4）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險（5）公司董事會負責根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，燃油氣蒸汽鍋爐及時履行信息披露義務，并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況三、實施方式。

在額度范圍內(nèi)，公司董事會授權董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；授權公司財務負責人負責組織實施，公司財務部具體操作。

公司董事會負責根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務，并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況四、對公司日常經(jīng)營的影響1、公司運用閑置自有資金適度進行投資理財業(yè)務是在保障公司正常經(jīng)營資金需求下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務的正燃油氣蒸汽鍋爐常發(fā)展。

2、通過實施投資理財業(yè)務，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2021－016杭州鍋爐集團股份有限公司。

關于擬續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）為公司2021年度審計機構(gòu)。

本燃油氣蒸汽鍋爐事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將有關事項公告如下：一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明天健是一家主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領先的地位，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務審計工作的要求。

在2020年度的審計工作中，天健遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2020年度財務報告及內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質(zhì)為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公燃油氣蒸汽鍋爐司2021年度審計機構(gòu)，審計費用不超過150萬元人民幣。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息（一）機構(gòu)信息1、基本信息■2、投資者保護能力上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任3、誠信記錄天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受燃油氣蒸汽鍋爐到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施（二）項目信息1、基本信息■2、誠信記錄項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序（一）公司董事會審計委員會已對天健進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審燃油氣蒸汽鍋爐計機構(gòu)應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘天健為公司2021年度審計機構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見公司獨立董事對公司聘請2021年度審計機構(gòu)事項進行了事前認可，并對此事項發(fā)表了如下意見1、天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格。

2、天健會計師事務所（特殊普通合伙）在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領先的地位，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務能力，能夠較好滿足公司未來業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展以及財務審計工作的要求。

3、同意將《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合燃油氣蒸汽鍋爐伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交董事會審議獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，對于規(guī)范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。

其在擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計機構(gòu)。

（三）公司第五屆董事會第三次會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特燃油氣蒸汽鍋爐殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健為公司2021年度審計機構(gòu)本次聘請2021年度審計機構(gòu)事項尚需提請公司股東大會審議。

四、備查文件1、公司第五屆董事會第三次會議決議；2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；3、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 公告編號：2021-017杭州鍋爐集團股份有限公司關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的燃油氣蒸汽鍋爐真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，本次計提資產(chǎn)減值準備事項無需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、本次資產(chǎn)減值準備情況概述公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司既定會計政策的相關規(guī)定，對截止到2020年12月31日的相關資產(chǎn)進行減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形據(jù)此公司2020年度擬新增計提資產(chǎn)減值準備8,430.27萬元，其中子公司江西樂浩綜合利用電業(yè)有限公司計提固定資產(chǎn)減值準備2,200萬元，燃油氣蒸汽鍋爐四川信托有限公司的信托產(chǎn)品（四川信托·天府聚鑫 3 號集合資金信托計劃）逾期兌付計提資產(chǎn)減值準備4,000萬元，具體情況如下：。

1、公司2020年度新增計提資產(chǎn)減值準備8,430.27萬元，占2019年度經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤**值的23.03%，明細如下表：■2、本次計提資產(chǎn)減值準備計入公司2020年度報告期二、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響。

公司本次計提資產(chǎn)減值準備8,430.27萬元，相應減少了公司2020年度的凈利潤和歸屬于母公司股東的所有者權益其中子公司江西樂浩綜合利用電業(yè)有限公司計提固定資產(chǎn)減值準備2,200萬元，四川信托有限公司的信托產(chǎn)品（四川信托·天府聚鑫 3 號燃油氣蒸汽鍋爐集合資金信托計劃）逾期兌付，本次計提資產(chǎn)減值準備4,000萬元，將減少本年度歸屬于母公司股東的所有者權益、歸屬于母公司所有者的凈利潤5,600萬元。

三、本次計提資產(chǎn)減值準備的情況說明1、金融工具減值計量和會計處理公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產(chǎn)、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾、不屬于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或不屬于金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的金融負債的財務擔保合同進行減值處理并確認損失準備。

預期信用損失，是指以發(fā)燃油氣蒸汽鍋爐生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值信用損失，是指公司按照原實際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應收的所有合同現(xiàn)金流量與預期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額，即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值其中，對于公司購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實際利率折現(xiàn)。

對于購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，公司在資產(chǎn)負債表日僅將自初始確認后整個存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的累計變動確認為損失準備對于由《企業(yè)會計準則第14號——收入》規(guī)范的交易形成，且不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收款項及合同資產(chǎn)，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備燃油氣蒸汽鍋爐。

對于租賃應收款、由《企業(yè)會計準則第14號——收入》規(guī)范的交易形成且包含重大融資成分的應收款項及合同資產(chǎn)，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備除上述計量方法以外的金融資產(chǎn)，公司在每個資產(chǎn)負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加。

如果信用風險自初始確認后已顯著增加，公司按照整個存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，公司按照該金融工具未來12個月內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備公司利用可獲得的合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融工具在資產(chǎn)負債表日發(fā)生違約的風險與在初始確認日發(fā)生違約的風險，以確定金融工燃油氣蒸汽鍋爐具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。

于資產(chǎn)負債表日，若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則假定該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失當以金融工具組合為基礎時，公司以共同風險特征為依據(jù)，將金融工具劃分為不同組合。

公司在每個資產(chǎn)負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當期損益對于以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，損失準備抵減該金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產(chǎn)的賬面燃油氣蒸汽鍋爐價值。

2、按組合評估預期信用風險和計量預期信用損失的金融工具■注：合并范圍內(nèi)關聯(lián)方系指納入本公司合并范圍內(nèi)的各關聯(lián)方公司下同3、按組合計量預期信用損失的應收款項及合同資產(chǎn)1)具體組合及計量預期信用損失的方法■

2) 應收賬款——賬齡組合的賬齡與整個存續(xù)期預期信用損失率對照表■對預付賬款計提壞賬準備的政策為：根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備對存貨計提存貨跌價準備的政策為：資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。

直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現(xiàn)燃油氣蒸汽鍋爐凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉(zhuǎn)回的金額。

對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和在建工程計提減值準備的政策為：資產(chǎn)負債表日，有跡象表明固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或在建工程發(fā)生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備根據(jù)上述政策，公司2020年度計提資產(chǎn)減值準備的具體情況如下：。

■其中子公司江西樂浩綜合利用電業(yè)有限公司新增固定資產(chǎn)減燃油氣蒸汽鍋爐值準備2,200萬元，四川信托有限公司的信托產(chǎn)品（四川信托·天府聚鑫 3 號集合資金信托計劃）逾期兌付新增其他流動資產(chǎn)減值準備4,000萬元，上述兩項合計占2019年度公司經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤**值的比例為16.93%。

本次應收賬款壞賬核銷大多原來已計提壞賬準備，不會對公司利潤產(chǎn)生重大影響本次應收賬款壞賬準備核銷75,932,549.56元，減少了公司2020年度的凈利潤213.64萬元本次應收賬款壞賬核銷情況說明：■

上述數(shù)據(jù)已經(jīng)會計師事務所審計四、獨立董事和監(jiān)事會意見公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司董事會就上述事項提供了詳細的資料，并就有關內(nèi)容向我們做了充分的說明，為我們作出獨立燃油氣蒸汽鍋爐判斷提供了依據(jù)公司計提資產(chǎn)減值準備后，能夠更加公允地反映目前的資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更可靠、更準確的會計信息，因此，我們一致同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

公司監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2020年度計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分；計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，符合公司實際情況，計提后將更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 公告編號：2021-018杭州鍋爐集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實燃油氣蒸汽鍋爐、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述2018 年 12 月 7 日，財政部發(fā)布了《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 21 號——租賃〉的通知》（財會〔2018〕35 號）（以下簡稱“新租賃準則”），并要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè)，自 2019 年1月1日起施行；其他燃油氣蒸汽鍋爐執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照財政部規(guī)定的時間，公司自2021年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》的有關規(guī)定除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計政策變更內(nèi)容1、完善了租賃的定義，增加了租賃識別、分拆、合并等內(nèi)容；2、取消承租人經(jīng)營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃除外）確認使用權資產(chǎn)和租賃負債；3、改進承租人后續(xù)計量，增加選擇權重估和租賃變更情形下的處理；

4、燃油氣蒸汽鍋爐豐富出租人披露內(nèi)容，為報表使用者提供更多有用信息三、本次會計政策變更對公司的影響根據(jù)新租賃準則銜接規(guī)定，公司自 2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，公司應當根據(jù)首次執(zhí)行該準則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定和要求進行，變更后會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合相關法律法規(guī)規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

四、獨立董事和監(jiān)事會意見公司獨立董事發(fā)表意見如下：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理燃油氣蒸汽鍋爐變更，能夠更客觀、公允的反映公司的財務狀況及經(jīng)營成果本次會計政策變更的審議和表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

我們同意本次會計政策變更公司監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂并發(fā)布的《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 21 號——租賃〉的通知》（財會〔2018〕35 號）進行的變更，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，公司將根據(jù)首次執(zhí)行該準則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

同意公司本次會計政策變更特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份燃油氣蒸汽鍋爐 公告編號：2021-019杭州鍋爐集團股份有限公司關于召開公司2020年度股東大會的通知。

本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭鍋股份”）第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開公司2020年度股東大會的議案》，決定于2021年4月23日（星期五）召開公司2020年度股東大會，會議有關事項如下：。

一、 召開會議的基本情況1、股東大會屆次：2020年度股東大會2、股東大會召集人：公司董事會3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年燃油氣蒸汽鍋爐修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：①現(xiàn)場會議時間：2021年4月23日(星期五)下午2:00，會期半天；②網(wǎng)絡投票時間：2021年4月23日其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年4月23日上午9：30—11：30，下午1：00－3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年4月23日上午9：15至下午3：00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時燃油氣蒸汽鍋爐間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

投票規(guī)則：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復投票具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以**次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以**次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以**次投票為準。

6、股權登記日：2021年4月16日（星期五）7、現(xiàn)場會議召開地點：杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(同協(xié)路與大農(nóng)港路交叉口)公司會議室8、出席對象（1）本次股東大會的股權登記日為20燃油氣蒸汽鍋爐21年4月16日（星期五）。

在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（3）公司聘請的見證律師二、會議審議事項：（1）《2020年度報告及摘要》（2）《2020年度董事會工作報告》（3）《2020年度監(jiān)事會工作報告》（4）《2020年度財務決算報告》。

（5）《2020年度利潤分配方案》（6）《關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》（7）《關于使用閑置自有資金進行理財和信托產(chǎn)品投資燃油氣蒸汽鍋爐及委托貸款業(yè)務的議案》（8）《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

（9）《關于公司2021年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》（10）《關于增補公司董事的議案》公司獨立董事將在年度股東大會上述職上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過并披露于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

議案（5）（7）（8）（9）（10）屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票，并及時公開披露中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計燃油氣蒸汽鍋爐持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記方法（一）登記手續(xù)：欲出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人請于2021年4月21日和4月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于上述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（3）出席現(xiàn)場會議時均需帶上原件（二）登記地點及授權燃油氣蒸汽鍋爐委托書送達地點：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣通訊地址：浙江省杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號郵編：310021傳真號碼：0571－85387598

（三）登記時間：2021年4月21日和4月22日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項：1、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系部門：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室聯(lián)系地址：浙江省杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號燃油氣蒸汽鍋爐郵政編碼：310021聯(lián)系電話：0571-85387519傳真：0571-85387598

聯(lián)系人：濮衛(wèi)鋒2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通費、食宿費自理3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行杭州鍋爐集團股份有限公司董事會。

二〇二一年三月三十日附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程一． 網(wǎng)絡投票的程序1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362534”，投票簡稱為“杭鍋投票”2. 議案設置及意見表決（1）議案設置■（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；（3）股燃油氣蒸汽鍋爐東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以**次有效投票為準如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票時間：2021年4月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:002. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序。

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年4月23日燃油氣蒸汽鍋爐上午9:15至下午15:002. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：杭州鍋爐集團股份有限公司2020年度股東大會股東參會登記表■附件3：授權委托書茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席杭州鍋爐集團股燃油氣蒸汽鍋爐份有限公司2020年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

（說明：請在相應的表決意見項下劃“√ ”；若無明確指示，代理人可自行投票）■委托股東簽名（法人股東蓋章、法定代表人簽名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

委托股東持股數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托股東證券帳戶號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿燃油氣蒸汽鍋爐＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人簽名；3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

）證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 公告編號：2021-020杭州鍋爐集團股份有限公司關于舉行2020年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2021 年 3月30日在公司指定信息披露媒體正式披露了《2020 燃油氣蒸汽鍋爐年年度報告》及其摘要為了讓廣大投資者能進一步了解公司 2020年度報告和經(jīng)營情況，公司將于 2021年 4月12日（星期一）采用網(wǎng)絡遠程的方式舉辦 2020年度業(yè)績說明會，投資者可通過以下方式參與，具體方式如下：。

“杭鍋股份投資者關系”小程序1、時間：2021 年4月12日（星期一）下午 15:00-17:00；2、參與方式：（1）通過微信搜索“杭鍋股份投資者關系”小程序；（2）通過微信掃一掃以下二維碼：■投資者依據(jù)提示，授權登陸“杭鍋股份投資者關系”小程序，即可參與交流。

3、出席人員：公司董事/總經(jīng)理何偉校先生、常務副總經(jīng)理侯曉東先生、獨立董事劉國健先生、財務負責人王葉江先生、董事會秘書濮衛(wèi)燃油氣蒸汽鍋爐鋒先生歡迎廣大投資者參與特此公告杭州鍋爐集團股份有限公司董事會二〇二一年三月三十日。

證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 公告編號：2021-014杭州鍋爐集團股份有限公司返回搜狐，查看更多責任編輯：

生物質(zhì)蒸汽鍋爐特點：1、采用合理送料系統(tǒng)，進料均勻性好，與負荷追蹤性好，自動化水平高；2、采用合理的燃燒設備，設計層燃，懸浮燃燒或者層燃混懸浮燃燒的方式，確保燃料充分燃燒并燃燼；3、合理布置受熱面，組織成充分的燃燒空氣動力場，解決了燃燒不充分和尾部受熱面易腐蝕問題；4、選擇合理的爐膛出口煙溫及對流受熱面煙氣流速，減少鍋爐積灰或磨損。河南省太康鍋爐有限公司以“誠信、**、服務”的企業(yè)文化為底蘊燃油氣蒸汽鍋爐，以“客戶至上、盡善盡美”為服務宗旨，與各界朋友廣泛合作，攜手共進，共創(chuàng)美好未來。